联诚精密: 对于“联诚转债”可能知足赎回条件的教唆性公告
发布日期：2025-03-25 11:53 点击次数：90
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-016
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、竣工，莫得
纰谬记录、误导性陈诉或弱点遗漏。
相称教唆：
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个来去日不低于“联诚转债”当期转
股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。
若在将来触发“联诚转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可疏导公司
债券转股期内，淌若公司股票贯串三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），把柄《山东联诚精密制造股份有限
公司公开采行可疏导公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）及
关联规矩，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或
部分未转股的“联诚转债”，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会，
决定是否诈欺上述赎回权限及关联事宜。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开采行了 260 万张可疏导公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文痛快，
公司 2.60 亿元可疏导公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
把柄关联法律、法例规矩和《召募施展书》的商定，“联诚转债”转股期限
为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日，运行转股价钱为东说念主民币 24.37 元
/股。
（四）可转债转股价钱历次治愈情况
换公司债券转股价钱治愈的关联要求，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日泄露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱治愈的公告》。
非公开采行股票的批复》（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公开采行东说念主民币庸俗股（A 股）25，601，208 股，公司总股本由非
公开采行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106，082，008 股变更为增发后
的 131，683，216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。把柄公司可
疏导公司债券转股价钱治愈的关联要求，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股
治愈为 18.07 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起顺利。具体内容详
见 2022 年 3 月 21 日泄露于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱治愈的公
告》。
换公司债券转股价钱治愈的关联要求，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日泄露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱治愈的公告》。
换公司债券转股价钱治愈的关联要求，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日泄露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱治愈的公告》。
划》第三个拆除限售期的拆除限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
限定性股票激勉筹谋的扫数激勉对象对应当期已授予但尚未拆除限售的限定性
股票 779，999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，
富腾优配公司总股本由 131，645，374
股减少至 130，865，375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股治愈为 17.44 元
/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起顺利。具体内容详见 2023 年 6 月
内有 15 个来去日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%，
即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。把柄《召募施展书》等关联
要求的规矩及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可疏导公司债
券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起顺利。具体内容详见 2024 年 3
月 7 日泄露于巨潮资讯网上的《对于向下修正可疏导公司债券转股价钱的公告》。
公司债券转股价钱治愈的关联要求，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股治愈
为 11.59 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起顺利。
具体内容详见 2024 年 5 月 31 日泄露于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱治愈的公告》。
二、可转债有条件赎回要求
把柄《召募施展书》，“联诚转债”有条件赎回要求的关联商定如下：
在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的可疏导公司债券：
①在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，淌若公司股票在职何贯串三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可疏导公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏导公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可疏导公司债券票
面总金额；
i：指可疏导公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来去日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱想象，治愈后的来去日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱想象。
三、本次可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 9 个来去日的收
盘价不低于“联诚转债”当期转股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/
股）。
把柄《召募施展书》及关联规矩，若在将来触发“联诚转债”的有条件赎回
要求（即在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，淌若公司股票贯串三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的“联诚转债”。
四、风险教唆
把柄《可疏导公司债券贬责主义》、《深圳证券来去所上市公司自律监管指
引第 15 号——可疏导公司债券》等关联规矩及《召募施展书》的商定，若触发
有条件赎回要求，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否
诈欺上述赎回权限及关联事宜，并实时推行信息泄露义务。
敬请弘大投资者细巧了解本次可转债的关联规矩，并温雅公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日
