金达威: 对于诊疗向不特定对象刊行可鬈曲公司债券有磋磨及系列文献改良证据的公告
发布日期：2024-09-08 07:25 点击次数：123
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-070
厦门金达威集团股份有限公司
对于诊疗向不特定对象刊行可鬈曲公司债券有磋磨及
系列文献改良证据的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏执行的实在、准确和圆善，莫得虚
假纪录、误导性申诉或首要遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）分辩于 2023
年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第
八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大
会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券干系事项。
为鼓动本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券使命的顺利进行，证据关联法
律、法例和步伐性文献的规章及干系监管条目，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第
八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于改良
公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券有磋磨的议案》《对于改良公司向不特定对
象刊行可鬈曲公司债券预案的议案》《对于改良向不特定对象刊行可鬈曲公司债
券召募资金使用可行性分析陈诉的议案》《对于改良向不特定对象刊行可鬈曲公
司债券论证分析陈诉的议案》《对于改良向不特定对象刊行可鬈曲公司债券摊薄
即期酬劳、填补措施及干系主体喜悦的议案》，证据股东大会的授权，上述议案
无需提交股东大会审议。
为便于投资者深刻和阅读，
外汇平台公司就本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券涉
及的主要改良情况证据如下：
一、本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券有磋磨诊疗的具体执行
公司对本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的募投形态投资总数进行了
改良。
诊疗前：
证据关联法律法例规章并谄媚公司财务状态和投资筹谋，本次刊行可转债拟
召募资金总数为不逾越东说念主民币 182，375.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下形态：
单元：万元
拟使用召募
序号 形态 筹谋投资总数
资金金额
总共 198，616.24 182，375.38
诊疗后：
证据关联法律法例规章并谄媚公司财务状态和投资筹谋，本次刊行可转债拟
召募资金总数为不逾越东说念主民币 180，134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募
集资金净额拟投资于以下形态：
单元：万元
拟使用召募
序号 形态 筹谋投资总数
资金金额
总共 196，375.24 180，134.38
二、本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券系列文献的改良情况
序
文献称号 章节执行 改良情况
号
诊疗补充流动资金的筹谋投
二、本次刊行或者 资总数、拟使用召募资金金
向不特定对象刊行可
额
更新 2023 年度、2024 年 1-6
（二次改良稿） 三、财务司帐信息及责罚层征询
月的财务数据，并相应更新
与分析
分析执行
序
文献称号 章节执行 改良情况
号
诊疗补充流动资金的筹谋投
四、本次向不特定对象刊行可转
资总数、拟使用召募资金金
换公司债券召募资金用途
额
诊疗补充流动资金的筹谋投
向不特定对象刊行可 一、本次召募资金的使用筹谋 资总数、拟使用召募资金金
鬈曲公司债券召募资 额
金使用可行性分析报 诊疗补充流动资金的形态概
告（二次改良稿） 二、召募资金投资形态具体情况 况、补充流动资金的必要性
等执行
向不特定对象刊行可 更新 2023 年度、2024 年 1-6
析陈诉（二次改良稿） 分析执行
向不特定对象刊行可
调 整 召募 资 金总 额、 更新
鬈曲公司债券摊薄即
一、本次刊行摊薄即期酬劳对公 2023 年度、2024 年 1-6 月的
司主要财务方向的影响 财务数据，并诊疗对主要财
干系主体喜悦（改良
务方向的测算成果
稿）
本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券事项尚需关联审批机关的核准，敬请
弘大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月六日
